صرافی ارز دیجیتال کریپتولند

صرافی کریپتولند، یکی از پلتفرم های معاملاتی ارز دیجیتال در ایران بود که با وعده های جذاب، توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کرد، اما سرنوشت آن به سقوط و زیان ده ها هزار کاربر انجامید. این پلتفرم که توسط سینا استوی تأسیس شده بود، نه تنها امکان خرید و فروش رمزارزهایی چون بیت کوین و اتریوم را فراهم می آورد، بلکه توکن اختصاصی خود، BRG، را نیز عرضه کرد که حواشی بسیاری به دنبال داشت. ماجرای کریپتولند، داستانی پیچیده از صعود سریع، اتهامات کلاهبرداری، پیامدهای قضایی و درس های مهم برای بازار ارز دیجیتال ایران است.

تاریخچه صرافی کریپتولند

صرافی کریپتولند در سال ۱۳95 (۲۰۱۶ میلادی) توسط سینا استوی پایه گذاری شد. این پلتفرم معاملاتی با هدف ارائه خدمات خرید و فروش ارز دیجیتال به کاربران ایرانی، به سرعت توانست جایگاه خود را در میان فعالان این حوزه پیدا کند. در آن زمان، بازار رمزارزها در ایران نوپا بود و پلتفرم هایی که خدماتی بومی ارائه می دادند، مورد استقبال قرار می گرفتند.

کریپتولند با تمرکز بر سهولت استفاده، امنیت (که بعدها مورد تردید قرار گرفت) و پشتیبانی ۲۴ ساعته، سعی در جذب حداکثری کاربران داشت. این صرافی خود را به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال پیشرو معرفی می کرد که با بهره گیری از فناوری روز، تجربه ای مطمئن و سریع را برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم می آورد.

با این حال، فعالیت های کریپتولند بدون مجوز رسمی از نهادهای نظارتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گرفت. این مسئله، ریسک های حقوقی قابل توجهی را برای کاربران و خود صرافی به همراه داشت که در نهایت به توقف ناگهانی فعالیت های آن منجر شد. محبوبیت اولیه کریپتولند، بیشتر به دلیل دسترسی آسان و تبلیغات گسترده ای بود که صورت می گرفت.

صرافی کریپتولند و ارز بی آر جی

یکی از نقاط عطف و در عین حال بحث برانگیز در تاریخچه صرافی کریپتولند، معرفی و عرضه توکن اختصاصی خود به نام BRG (Bridge Oracle) بود. این توکن که بر بستر شبکه ترون (TRON) ایجاد شده بود، قرار بود به عنوان یک اوراکل بلاک چینی عمل کند. اوراکل ها واسطه هایی هستند که اطلاعات دنیای واقعی را به قراردادهای هوشمند در بلاک چین منتقل می کنند.

این اقدام، یعنی عرضه یک ارز دیجیتال بومی توسط یک صرافی داخلی، در آن زمان بسیار جاه طلبانه به نظر می رسید و توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کرد. سینا استوی، با تکیه بر اعتمادی که به صرافی کریپتولند ایجاد شده بود، تبلیغات گسترده ای برای توکن BRG انجام داد که به افزایش چشمگیر قیمت ارز دیجیتال آن منجر شد.

توکن بی آر جی چگونه متولد شد

توکن BRG با نام کامل Bridge Oracle، در بستر شبکه ترون و با هدف اصلی برقراری ارتباط میان قراردادهای هوشمند و داده های دنیای حقیقی طراحی شد. در اکوسیستم بلاک چین، قراردادهای هوشمند نیاز به اطلاعاتی از خارج از شبکه دارند تا بتوانند به صورت خودکار اجرا شوند. این اطلاعات توسط اوراکل ها فراهم می شوند.

تیم توسعه دهنده BRG مدعی بود که این توکن می تواند به عنوان پلی برای انتقال داده های قابل اعتماد از منابع خارج از بلاک چین به قراردادهای هوشمند عمل کند. تولد این توکن در زمانی صورت گرفت که مفهوم اوراکل ها در فضای ارزهای دیجیتال در حال اوج گیری بود و پروژه هایی مانند چین لینک (Chainlink) در حال تثبیت جایگاه خود بودند. استوی تلاش کرد تا BRG را به عنوان رقیبی برای این پروژه ها معرفی کند.

با این حال، از همان ابتدا ابهامات زیادی در مورد توکن BRG وجود داشت. نبود یک وایت پیپر (Whitepaper) جامع و شفاف که جزئیات فنی، اهداف، نقشه راه و تیم توسعه دهنده پروژه را مشخص کند، یکی از بزرگترین انتقادات به این توکن بود. این فقدان شفافیت، بعدها به یکی از دلایل اصلی برای زیر سوال بردن اعتبار و ماهیت پروژه BRG تبدیل شد.

توکن بی آر جی چه کارکردی داشت

بر اساس ادعاهای مطرح شده توسط سازندگان، توکن BRG قرار بود یک اوراکل غیرمتمرکز باشد که به قراردادهای هوشمند اجازه دسترسی به داده های خارجی را می دهد. به عنوان مثال، یک قرارداد هوشمند بیمه سفر می تواند از اوراکل BRG برای دریافت اطلاعات مربوط به تأخیر پرواز از یک منبع معتبر خارجی استفاده کند و در صورت تأخیر، به صورت خودکار خسارت را پرداخت نماید.

این ایده، در تئوری، کاربردی و جذاب بود؛ زیرا قراردادهای هوشمند بدون دسترسی به داده های دنیای واقعی، محدودیت های زیادی دارند. توکن BRG برای پرداخت هزینه های مربوط به استفاده از این سرویس اوراکل و همچنین به عنوان پاداش برای گره هایی که داده ها را تأیید می کنند، طراحی شده بود. این کارکرد، مشابه بسیاری از توکن های اوراکل دیگر در بازار ارز دیجیتال بود.

با این حال، در عمل، پروژه Bridge Oracle هرگز نتوانست به اهداف بلندپروازانه خود دست یابد. رقابت شدید با اوراکل های قدرتمند و تثبیت شده مانند چین لینک، عدم وجود زیرساخت فنی قوی و تیم توسعه دهنده معتبر، و در نهایت، حواشی پیرامون صرافی کریپتولند و بنیان گذار آن، مانع از رشد و پذیرش واقعی این توکن در جامعه جهانی ارز دیجیتال شد.

چرا بسیاری از متخصصین رمز ارز بی آر جی را کلاهبرداری می دانند

توکن BRG به دلایل متعددی از سوی بسیاری از متخصصین و فعالان بازار ارز دیجیتال به عنوان یک پروژه مشکوک و حتی کلاهبرداری شناخته می شود. اولین و مهم ترین دلیل، فقدان وایت پیپر یا سند فنی مشخص و جامع برای این توکن بود. هر پروژه معتبر ارز دیجیتال، سندی را منتشر می کند که تمام جوانب فنی، اقتصادی و اهداف پروژه را به صورت شفاف توضیح می دهد.

علاوه بر این، هویت تیم توسعه دهنده و افراد پشت پروژه BRG نیز همواره در هاله ای از ابهام قرار داشت. بسیاری از نام ها و پروفایل های معرفی شده، فاقد سوابق کاری مشخص یا حضور فعال در جامعه توسعه دهندگان بلاک چین بودند، که این خود شبهات را افزایش می داد. عدم وجود کدهای منبع پروژه در پلتفرم هایی مانند گیت هاب نیز از دیگر نشانه های عدم شفافیت بود.

همچنین، با وجود ادعاهای گسترده مبنی بر پذیرش جهانی، توکن BRG هرگز به یک ارز دیجیتال مطرح در سطح بین المللی تبدیل نشد. بررسی شبکه های اجتماعی تخصصی مانند ردیت نشان می داد که تنها تعداد محدودی پست، عمدتاً از سوی کاربران ایرانی، در مورد این توکن وجود داشت. این عوامل در کنار شواهدی از دستکاری قیمت، به این باور دامن زد که BRG یک پروژه Pump and Dump بوده است.

دستکاری در قیمت رمز ارز بی آر جی

یکی از اتهامات جدی وارد شده به توکن BRG و بنیان گذار آن، دستکاری گسترده در قیمت ارز دیجیتال این توکن بود. در بازار ارز دیجیتال، مفهوم پامپ و دامپ به معنای افزایش مصنوعی قیمت یک دارایی (پامپ) از طریق تبلیغات و خرید های گسترده توسط گروهی خاص، و سپس فروش ناگهانی حجم زیادی از آن دارایی (دامپ) برای کسب سود و به ضرر خریداران جدید است.

شواهد نشان می دهد که بخش عمده ای از توکن های BRG در تعداد محدودی کیف پول دیجیتال متمرکز شده بود. این تمرکز مالکیت به سینا استوی و همکارانش این امکان را می داد که با خرید و فروش های صوری و ایجاد صف های خرید غیرواقعی، یک حباب قیمتی کاذب ایجاد کنند. این حباب، بسیاری از سرمایه گذاران را به سمت خرید BRG با قیمت های بالا سوق داد.

پس از دستگیری سینا استوی، ارزش توکن BRG به شدت سقوط کرد و به سطوح ناچیزی رسید. این ریزش ناگهانی و شدید قیمت، به وضوح نشان دهنده ماهیت دستکاری شده و غیرواقعی رشد قیمت قبلی بود. بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال بین المللی نیز پس از این اتفاق، اقدام به حذف توکن BRG از لیست معاملات خود کردند، که این امر مهر تأییدی بر عدم اعتبار این توکن بود.

ماجرای توکن BRG نمونه بارزی از خطرات پروژه های بدون شفافیت و تیم توسعه دهنده ناشناس در بازار ارز دیجیتال است که می تواند منجر به ضررهای مالی هنگفت برای سرمایه گذاران ناآگاه شود.

دلایل سقوط صرافی کریپتولند

سقوط صرافی کریپتولند را می توان به مجموعه ای از عوامل مرتبط با سوءمدیریت، عدم رعایت قوانین و مقررات، و اقدامات غیرقانونی نسبت داد. مهم ترین و اصلی ترین دلیل، بازداشت سینا استوی، مدیرعامل و بنیان گذار این صرافی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بود. اتهامات وارده به وی شامل «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «خیانت در امانت» می شد.

این بازداشت به دنبال بررسی های قضایی و شکایت تعداد زیادی از کاربران صورت گرفت که مدعی بودند امکان واریز و برداشت دارایی هایشان از صرافی مسدود شده است. عامل دیگر، فعالیت بدون مجوز رسمی کریپتولند از بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بود. این فقدان مجوز، از همان ابتدا ریسک بزرگی برای سرمایه های کاربران محسوب می شد؛ چرا که هیچ نهاد بالادستی برای نظارت بر عملکرد و تضمین امنیت دارایی ها وجود نداشت.

همچنین، شواهد و اتهامات مربوط به برداشت غیرقانونی از وجوه کاربران و دستکاری در قیمت ارز دیجیتال توکن BRG، از دیگر دلایل اصلی فروپاشی اعتماد و در نهایت سقوط این صرافی بود. این عوامل در کنار هم، باعث شدند که کریپتولند از یک پلتفرم معاملاتی محبوب به نمادی از ریسک های موجود در بازار ارز دیجیتال بدون نظارت تبدیل شود.

پیامدهای حقوقی و قضایی

پس از بازداشت سینا استوی و آغاز رسیدگی های قضایی، پرونده صرافی کریپتولند ابعاد وسیعی به خود گرفت. دادگاه با بررسی شواهد و شکایات متعدد، احکام سنگینی را برای متهمان اصلی صادر کرد. سینا استوی، به عنوان متهم اصلی، به ۱۵ سال حبس محکوم شد و متهم دیگر این پرونده نیز ۸ سال حبس دریافت کرد. این احکام نشان دهنده جدیت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه بود.

علاوه بر مجازات حبس، متهمان به پرداخت رد مال و جزای نقدی به بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی محکوم شدند. این تعداد شاکی، مقیاس وسیع ضرر و زیان وارده به کاربران را آشکار می سازد. همچنین، شرکت «یکتا اکسیر سبز» که به عنوان پوششی برای فعالیت های غیرقانونی کریپتولند استفاده می شد، منحل گردید. این اقدامات قضایی با هدف اعاده حقوق مالباختگان و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی صورت گرفت.

با این حال، روند بازپس گیری دارایی ها برای بسیاری از کاربران با چالش های فراوانی همراه بود و همچنان بخش قابل توجهی از سرمایه های مردم در بلاتکلیفی قرار دارد. پیچیدگی های پرونده های مالی در حوزه ارز دیجیتال و گستردگی ابعاد آن، موجب طولانی شدن فرآیند احقاق حق شده است.

تأثیر بر کاربران و بازار

سقوط صرافی کریپتولند تأثیرات عمیق و گسترده ای بر کاربران و کل بازار ارز دیجیتال در ایران گذاشت. بیش از ۵۱ هزار نفر از کاربران این صرافی، متضرر شدند و دسترسی شان به دارایی های خود، اعم از ریال و انواع ارز دیجیتال، مسدود گردید. این تعداد عظیم مالباخته، یکی از بزرگترین پرونده های مالی در حوزه رمزارزها در ایران را رقم زد.

هرچند تلاش هایی برای بازگرداندن بخشی از سرمایه ها از طریق مراجع قضایی و ثبت خوداظهاری صورت گرفت، اما بسیاری از کاربران تنها موفق به دریافت بخش ناچیزی از دارایی های خود شدند و بخش عظیمی از سرمایه هایشان همچنان در انتظار بازگشت است. این حادثه، نه تنها به نظرات کاربران در مورد اعتبار صرافی های داخلی خدشه وارد کرد، بلکه اعتماد عمومی به کل بازار رمزارز در ایران را به شدت کاهش داد.

نتیجه این بی اعتمادی، سوق یافتن بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران ایرانی به سمت صرافی های ارز دیجیتال بین المللی بود، به رغم چالش هایی مانند احراز هویت و محدودیت های دسترسی. این رویداد، همچنین ضرورت وجود قوانین و مقررات شفاف و نظارت قوی بر پلتفرم های معاملاتی داخلی را بیش از پیش آشکار ساخت.

حادثه کریپتولند به عنوان یک زنگ خطر جدی برای سرمایه گذاران عمل کرد و بر اهمیت تحقیق کامل و انتخاب پلتفرم های دارای مجوز رسمی و شفافیت عملیاتی تأکید نمود.

سرنوشت صرافی کریپتولند

پس از بازداشت سینا استوی در اردیبهشت ۱۴۰۰، صرافی کریپتولند به طور کامل و ناگهانی فعالیت های خود را متوقف کرد. تمامی وب سایت ها و پلتفرم های معاملاتی مرتبط با این صرافی از دسترس خارج شدند و کاربران دیگر قادر به دسترسی به کیف پول های دیجیتال خود یا انجام هرگونه خرید و فروش ارز دیجیتال نبودند.

از آن زمان تاکنون، صرافی کریپتولند به هیچ وجه فعالیت خود را از سر نگرفته است. سرنوشت این صرافی به سرنوشت پرونده قضایی بنیان گذار آن و روند بازپس گیری دارایی های کاربران گره خورده است. در واقع، کریپتولند به عنوان یک نهاد فعال در بازار ارز دیجیتال، دیگر وجود خارجی ندارد و پرونده آن صرفاً در دادگاه ها و مراجع قضایی در حال پیگیری است.

انحلال شرکت «یکتا اکسیر سبز» که به عنوان پوشش قانونی برای فعالیت های این صرافی استفاده می شد، مهر تأییدی بر پایان رسمی فعالیت های کریپتولند بود. این پایان تلخ، یادآور ضرورت وجود قوانین و مقررات قوی و سیستماتیک برای فعالیت صرافی های ارز دیجیتال در هر کشوری است تا از بروز چنین فجایعی جلوگیری شود.

تکلیف سرمایه مردم در کریپتولند

پس از مسدود شدن دارایی های کاربران در صرافی کریپتولند، یک فرآیند پیچیده و طولانی برای بازپس گیری سرمایه ها آغاز شد. مراجع قضایی از مالباختگان خواستند تا با مراجعه به سایت های مشخص، نسبت به خوداظهاری و ثبت میزان دارایی های خود در این صرافی اقدام کنند. هدف از این کار، شناسایی کلیه متضررین و تعیین میزان بدهی ها بود.

با این حال، با وجود گذشت سال ها از این حادثه، بسیاری از کاربران هنوز موفق به بازپس گیری کامل سرمایه های خود نشده اند. شنیده ها حاکی از آن است که دارایی های توقیف شده از سینا استوی و شرکت های مرتبط، کفاف پرداخت تمامی مطالبات بیش از ۵۱ هزار شاکی را نمی دهد. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.

برخی از مالباختگان با طرح شکایات حقوقی فردی یا جمعی، پیگیر مطالبات خود هستند. دعاوی مطالبه وجه، مطالبه طلب و استرداد اموال، از جمله اقداماتی است که از سوی وکلای متخصص در حوزه ارز دیجیتال توصیه می شود. با این حال، پیچیدگی های فنی و حقوقی مربوط به ارزهای دیجیتال، این روند را دشوارتر کرده و نیازمند پیگیری مستمر و هماهنگ است.

سینا استوی هم اکنون کجاست

سینا استوی، بنیان گذار صرافی کریپتولند و توکن BRG، پس از بازداشت اولیه در اردیبهشت ۱۴۰۰، چند ماهی را در بازداشت به سر برد. اما انتشار خبری مبنی بر آزادی وی با قید وثیقه و اعطای مهلت برای انجام فعالیت اقتصادی جهت پرداخت بدهی ها، با واکنش ها و ابهامات زیادی همراه شد. این نوع آزادی برای فردی با اتهامات اخلال در نظام اقتصادی، غیرمعمول تلقی می شد.

پس از آزادی، گزارش هایی مبنی بر خروج سینا استوی از کشور منتشر شد. اینکه فردی با چنین اتهامات سنگینی بتواند کشور را ترک کند، سؤالات جدی را در مورد نظارت های قضایی و سیستم اجرایی مطرح کرد. در حال حاضر، اطلاعات دقیقی از محل اقامت و فعالیت های فعلی سینا استوی در دسترس عموم نیست.

عدم حضور وی در ایران، روند پیگیری حقوقی و بازپس گیری دارایی های مالباختگان را با چالش های بیشتری مواجه کرده است. پرونده وی همچنان در مراجع قضایی در حال پیگیری است، اما به نظر می رسد که سرنوشت نهایی سرمایه های مردم تا حد زیادی به این موضوع گره خورده است که آیا امکان دسترسی به دارایی های استوی در خارج از کشور وجود خواهد داشت یا خیر.

ماجرای خرید ان اف تی مالک توییتر

یکی از جنجالی ترین اقداماتی که نام سینا استوی را بیش از پیش بر سر زبان ها انداخت، خرید پر سروصدای اولین توییت جک دورسی (بنیان گذار وقت توییتر) در قالب یک توکن غیرمثلی (NFT) بود. این خرید در مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۱۳۹۹) و تنها کمی پیش از بازداشت استوی صورت گرفت و مبلغ پیشنهادی وی برای این NFT، ۲.۹ میلیون دلار بود که رقمی بسیار بالا و چشمگیر محسوب می شد.

این خرید هنگفت، در همان زمان نیز شائبه هایی را در مورد منبع این سرمایه و احتمال پولشویی مطرح کرد. بسیاری معتقد بودند که این اقدام، تلاشی برای جلب توجه و ایجاد اعتبار کاذب برای سینا استوی و پروژه های او، به خصوص توکن BRG، بوده است. این خبر به سرعت در رسانه های بین المللی و ایرانی بازتاب یافت و استوی را به چهره ای شناخته شده در فضای ارز دیجیتال تبدیل کرد.

جالب توجه اینکه، سینا استوی بعدها تلاش کرد تا این NFT را به فروش برساند، اما با پیشنهادهای بسیار ناچیزی مواجه شد که فاصله زیادی با مبلغ خرید اولیه داشت. این اتفاق، نشان دهنده ماهیت پرریسک و نوسانی بازار NFTها و همچنین سقوط اعتبار سینا استوی پس از حواشی کریپتولند بود.

درس هایی از ماجرای کریپتولند

ماجرای صرافی کریپتولند، درس های بسیار مهمی برای سرمایه گذاران، نهادهای نظارتی و کل بازار ارز دیجیتال در ایران به همراه داشت. اولین و مهم ترین درس، اهمیت حیاتی انتخاب صرافی های ارز دیجیتال دارای مجوز رسمی و تحت نظارت نهادهای قانونی است. فعالیت بدون مجوز، بزرگترین ریسک را برای سرمایه های کاربران ایجاد می کند، زیرا در صورت بروز مشکل، هیچ مرجعی برای پیگیری و احقاق حق وجود ندارد.

دومین درس، لزوم بررسی دقیق شفافیت عملکرد پلتفرم های معاملاتی است. یک صرافی معتبر باید اطلاعات مربوط به تیم مدیریت، ساختار کارمزدها، تدابیر امنیتی و گزارش های مالی خود را به وضوح ارائه دهد. عدم شفافیت در هر یک از این موارد، نشانه خطر است. همچنین، سرمایه گذاران باید در مورد پروژه های جدید ارز دیجیتال، به خصوص توکن های اختصاصی صرافی ها، با دقت و تحقیق فراوان عمل کنند و به وعده های سودهای نجومی اعتماد نکنند.

سومین درس، اهمیت نگهداری دارایی ها در کیف پول های دیجیتال شخصی است. اگرچه صرافی ها برای خرید و فروش و معاملات روزانه ضروری هستند، اما نگهداری بلندمدت مقادیر زیادی ارز دیجیتال در کیف پول داخلی صرافی ها، ریسک از دست رفتن سرمایه را در صورت ورشکستگی، هک یا توقف فعالیت صرافی به شدت افزایش می دهد. استفاده از کیف پول های سخت افزاری یا نرم افزاری شخصی، امنیت بیشتری را برای دارایی ها فراهم می آورد.

در نهایت، ماجرای کریپتولند بر ضرورت آموزش و افزایش آگاهی عمومی در مورد ریسک های بازار ارز دیجیتال تأکید کرد. بسیاری از متضررین، بدون دانش کافی از سازوکار این بازار و بدون بررسی های لازم، اقدام به سرمایه گذاری کرده بودند. مشاوره با متخصصین و کسب اطلاعات کامل پیش از هرگونه سرمایه گذاری، می تواند از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کند.

سوالات متداول

چگونه می توان دارایی های خود را از کریپتولند بازپس گرفت؟

بازپس گیری دارایی ها از کریپتولند فرآیندی پیچیده است. کاربران باید به سایت هایی که توسط مراجع قضایی برای خوداظهاری اعلام شده اند مراجعه کرده و اطلاعات مربوط به میزان سرمایه خود را ثبت کنند. همچنین، امکان طرح دعاوی حقوقی مطالبه وجه و استرداد اموال از طریق وکلای متخصص در حوزه ارز دیجیتال وجود دارد، اما این فرآیند ممکن است طولانی و دشوار باشد.

چه تعداد کاربر از این صرافی متضرر شدند؟

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مراجع قضایی، بیش از ۵۱ هزار نفر از کاربران صرافی کریپتولند به عنوان شاکی خصوصی در این پرونده شناسایی شده اند. این تعداد نشان دهنده مقیاس وسیع خسارات مالی وارده به سرمایه گذاران در پی توقف فعالیت این صرافی است.

آیا توکن BRG هنوز ارزش دارد؟

پس از مشکلات پیش آمده برای صرافی کریپتولند و بازداشت بنیان گذار آن، ارزش توکن BRG به شدت کاهش یافته و اعتماد عمومی به آن از بین رفته است. بسیاری از صرافی های بین المللی این توکن را از لیست معاملات خود حذف کرده اند و در حال حاضر، ارزش آن بسیار ناچیز است و عملاً فاقد کارایی و اعتبار گذشته است.

چگونه می توان از بروز مشکلات مشابه جلوگیری کرد؟

برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه کریپتولند، لازم است کاربران همواره از صرافی های دارای مجوز رسمی و تحت نظارت نهادهای قانونی استفاده کنند. بررسی شفافیت عملکرد صرافی، نگهداری بخش عمده دارایی ها در کیف پول های شخصی خارج از صرافی، و تحقیق کامل در مورد پروژه های ارز دیجیتال پیش از سرمایه گذاری، از مهم ترین راهکارها هستند.